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潍坊破获当地最大假币案酱油兑水泡出千万假币图

放大字体 缩小字体 发布日期:2016-03-05 浏览次数:45700
核心提示:  警方展示缴获的假币半成品。警方供图  20元真币与假币的对比,上图为真币,下图为假币。本报记者赵磊摄  齐鲁晚报记者 赵

  警方展示缴获的假币半成品。警方供图

  20元真币与假币的对比,上图为真币,下图为假币。本报记者赵磊摄

  齐鲁晚报记者 赵磊

  无主包裹内惊现11万假币

  时间回到2015年6月30日,在潍城区309国道西段的一个大型物流园内,工作人员在派送包裹时,发现其中一个包裹上面的物流单据丢失。

  “物流单据上面都写着发货人和收货人的姓名、地址、电话等基本信息,可以知道这个包裹是从哪里来,到哪里去。但是,这个包裹可能是因为中转途中发生了意外,导致原本应该贴好的物流单据意外丢失,这也就给物流派送工作带来了困难,因为我们不知道该送到哪里去,也没法原路将包裹退回。”物流园的一名工作人员说,发现这种特殊情况之后,他们按照公司规定,对包裹进行了公开检视。然而,检视的结果却让在场的所有人大吃一惊。

  “包裹里面是一个大包,里面有四个小袋子,都是用铝箔纸包裹着。我们打开其中一个小袋子,却看见里面整整齐齐码着一摞钱,全是20 元面值的。”物流园的工作人员说,看到其中一个袋子装满了“现金”,他们怀疑另外3个袋子中也全部是“现金”,那这一大包钱的金额可不少。同时,细心的工作人员也发现了这些“现金”有点不一样,于是拨打电话报了警。

  潍城公安分局城关派出所获得这条线索之后,联合经侦大队的民警一起到现场查看。“我们发现这4袋包裹里面,全部都是20元面额的假人民币,每袋不到3万元,共计11万余元。”办案民警说,这些假币两张为一组,打印在了一张16厘米×17厘米大小的纸张上面,两张假币之间没有裁开。

  电话关机,收件人名字也是假的

  为了找到物流的发货人和收货人,同时不打草惊蛇,民警授意物流工作人员通过公司网站进行网上招领。最后,济南章丘分部对这个包裹进行了认领,并提供了电脑留存的物流信息单据。“物流单据上面的发货人信息全部是假的,但是收货人的地址和电话应该是真实的。”民警介绍,物流电子单据显示,收货人姓名为孙超,收货地址在诸城市横六路小荣村。警方根据单据上的电话打过去,却发现对方已经关机。与此同时,警方在小荣村附近排查发现,村中并没有“孙超”这么一个人。

  之后,警方查询发现,包裹应该是从潍城发送到诸城市区一家物流公司。于是,经侦大队的民警赶赴诸城,从这家物流公司调取了近期的监控录像,通过公司员工的指认,终于锁定了“孙超”的体貌特征。“这个‘孙超’看上去20多岁,1米70左右,身材消瘦、长发,鹰钩鼻、招风耳,而且脖子后面有一块小孩拳头大小的胎记或者疤痕。”办案民警说。

  在锁定了嫌疑人“孙超”的体貌特征之后,7月1日晚上,民警再次来到横六路小荣村附近进行蹲守。“通过录像我们发现,嫌疑人骑着一辆军绿色的老式摩托车。”办案民警说,通过这个线索,他们在小荣村一个广场上发现了“孙超”的踪迹。民警一路跟踪该可疑男子来到一处偏僻地点,然后将其擒获。经过辨认,该男子正是收货人“孙超”。经查,“孙超”只是他的假名,其 真名为孙某某。

  建百人QQ群,倒卖假币赚差价

  民警介绍,孙某某今年26岁,日照莒县人,无业,曾因盗窃被判入狱3年。据其供述,2015年3月份,他从网上一个QQ群中,认识了贩卖假币的网友“观音”。因为好奇,孙某某从“观音”处购买了几十张20元面额的假币,然后按照“观音”的“指导”,对假币进行了剪裁,再用酱油兑水进行泡制,最后再把这些假币用木锉造旧。

  “当时就是觉得好玩,买来假币花,后来发现很容易就花出去了。”孙某某供述,之所以使用20元面额的假币,是因为20元的假币基本上不会引起收钱人的注意,而50元、100元的假币在使用时,露馅的几率就会极大地增加。

  在尝到了甜头之后,孙某某一发不可收拾。后来,孙某某觉得只是自己出去花假币太慢,于是决定“转型”干起倒卖假币的行当。孙某某自己重新建立了一个100多人的QQ群,然后从中发展下线。随后,孙某某以2 . 5元/张的价格从“观音”手中购买20元的假币,然后倒手以2 . 7元至4元/张的价格转卖给下线。

  孙某某供述,因为物流公司会开箱检查托运物品,所以前三次他都是发的手机膜。物流公司工作人员多次检查之后,发现确实都是手机膜,之后的业务就不再开箱检查。这个时候,孙某某也就可以放心大胆地贩卖假币了。

  “你不干了,我就举报你”

  “其实,在干了两三票之后,我就想着收手不干了,但是,‘观音’威胁我说,‘干一次是犯罪,干十次也是犯罪,要是你不干了,我就举报你。’我就一直干了。”孙某某供述,这次“观音”发过来的假币没有按时送达时,他已经有了警觉心,所以提前将没有卖完的假币烧毁,并且准备逃跑。但是,就在逃跑行动还没有付诸实施前,他却被潍城警方及时抓获。在孙某某家的床褥底下,民警发现了几张假币。同时,在墙角处还发现了他裁剪假币用的钢尺和壁纸刀等工具。

  孙某某供述,有多名下线通过QQ、微信、手机等方式从他这里“进货”,并且通过支付宝和银行卡进行付款。随后,潍城公安分局经侦大队和城关派出所出动30余名警力,历时6个多月,前后奔赴山东诸城、山东烟台、河北衡水、浙江杭州、上海、山东聊城、河南、福建福州、辽宁沈阳等地,行程共计10000余公里,抓获24名犯罪嫌疑人,2人列为网上追逃。

  其中,网名“观音”的嫌犯时某于7月12日在河北衡水的出租房内,被警方抓获。时某从上线“转转”处拿到半成品假币,然后通过烫金、封膜等后续工作,再将成品假币售出。就在被抓获的前一天,他还在试图进一步发展下线。抓捕当天,警方在衡水一家物流公司中起获时某未来得及发出的两箱假币将近50万元。

  1 月6 日,记者从潍城公安分局获悉,该起假币案涉案假币数量为潍坊市历年来查获假币案件之首,警方现场查获假币100 余万元,现已查明涉案假币1000余万元。目前,24名嫌疑人中已有11名被检察机关批准逮捕,该案正在进一步侦查之中。

 

 


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